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爆料新兵
2019-06-17 17:38

关于HDS欺诈汇总

一.欺诈详情:     hds项目方违规开设资金盘,通过发布项目白皮书,鼓吹项目和游戏奖金收益吸引人入场。等资金入瓮之后、再频繁修改规则套牢投资者。以达到套走奖金池的目的。实则利用资金盘进行金融欺诈。       规则修改过程如下:      1.hds共振开启于5月10日。引领者为投资最多金额的大户。在引领大户入场之后,发布补充规则:(1)要求引领大户持仓等量hds。(2)要求引领大户对hds四天持仓快照。(3)要求引领账户锁仓60%的hds。才可以拿奖励。导致只有引领第一名才能拿回投入的等量ht,其他引领者皆亏损。另外,未能满足补充条款的引领者被迫取消资格,没有得到任何奖励(在补充规则前卖掉或者布道了)。这部分奖励,被项目方拿走美其名曰去二级市场回购销毁hds。    2.在共振中途,利用雇佣的托来引导社区舆论和社区投票,造势取消了暴富者A的游戏和奖励(而此奖励,实际是每个账户概率有8分之一中奖机会的阳光普照奖)。这相当于拿走了投资散户的福利和回本途径之一。这部分奖励被项目方拿走,并美其名曰为:二级市场回购。最后证实,截止于6月17日,官方所谓的回购销毁是左手倒右手的一出好戏。二级市场币价跌破了一分钱,尚未达到第一批投资者(共振)价格0.024分的一半。     3.布道者游戏长达20天,中途被官方以维护为名,强行停止。后发现,是项目方在前期通过官方程序刷奖,然后套走奖金池。      根据社区成员关于“布道者”“引领者”奖金发放的质疑,通过以太坊(公链不可篡改)收发地址查询得知多笔“布道者”“引领者”奖金被官方通过修改参与规则、发起社区假意投票等方式占为己有。仅“布道者”一项暗箱操作涉及发放奖金高达100万HT约合人民币2300万。以下为“布道者”“引领者”奖励接收地址设计暗箱操作的区块记录:「布道者」奖金发放地址:0x4077d1dc4bed40331cfe76109608afa1bf71ac4b,最近一次转出记录是3天9小时前,该地址内HT数量仅余0.055HT。 HDS真币合约地址:0xcAFE27178308351a12ffFffDeb161d9d730DA082,该地址内剩余HDS数量11万2。合约创建地址:0x0c50e410850f6b2becf72b254aece6b5d23ef7b2,最后一次转出记录是16天前,该地址内剩余HDS数量0。最后一笔HDS接收地址为:0x2f3d4E51b9A066405FD763cDAFAc1Cfb70889EaD 3亿HDS锁仓公布地址:0xA71aC518A12e609F334064621ae9903C5Cb0dcf4,该地址内有两类HDSToken,打入地址分别为:0x4198f6c743c20D50672F9660774e020f55a3c77e(假币地址,即:项目方在项目开始之前预挖币地址。这部分币在参与项目的投资者在链上发现之前,项目方从未公布过)。0x0c50e410850f6b2becf72b254aece6b5d23ef7b2(真币地址)。地址内结余假币3亿,真币1亿3400万。 「布道者第一名」奖金发放hash地址:0x6cd43fc9359fe57d524c5bda89843d6e7f81741657c5316f58052db556b5231c,钱包地址:0x1a56f1a7750a35c3e5afbff16c36ad5f7751de4f 「布道者第二名」奖金发放hash地址:0x1a72636cfd8191dbad4b5d27588cf0ae159984ad9315b789ed88bd4790c114cd,钱包地址:0x5b641b8b20bd2738c015db24842a75c9187c2593 「布道者第一第二名」两个地址内ETH矿工费均来自:0x41b76c37054996050ae15a2e1668312c864715e5,地址内接收以太坊来源为:0x3ff7ab8ba9993f916bca51d1a72e51e2f8dc8254,该地址曾参与早期HDS测试币转账等行为。综上所述布道者第一名、第二名奖金经暗箱操作已归HDS项目发起方所有。 「布道者第三名」奖金发放hash地址:0x97c9440ef899aa4d18bb4e47fdbfc119f3f8dfe9954807073c5335525ce3e19c,钱包地址:0x7d7948300ff7b37867e3be690d6e897c02da0657「布道者第四名」奖金发放hash地址:0xad0302a2e8b50018025d5dc6af4ff22334351918a1af327153f8c6af6ebdf108,钱包地址:0x2f87152fc2a2a8ead54991dcd683e2ba53130211「引领者第一名」奖励接收地址:0xe82b029497bf970f869309daf22fb023902ca61f上述布道者第三第四名及引领者第一名奖金接收地址间均存在关联转账行为,三个地址间关联周期13天至41天不等,涉及以太坊、HDS等转账记录。0x3ff7ab8ba9993f916bca51d1a72e51e2f8dc8254地址是HDS发起方暗箱操作的核心地址,该地址参与早期HDS测试币转账,各获奖地址矿工费转账。这个0x3ff7ab8ba9993f916bca51d1a72e51e2f8dc8254是不是看着眼熟,没错这个就是和布道第一名有关系的地址,这个地址在取消报复A的投票中投了很多票,所以取消暴富A其实就是官方要取消的。   二、项目方线索:消息来源均为社区投资者的举报。可由警方进行进一步的调查和排查。 1.项目方核心人员,曾对接交易所。   微信:peter        2.项目方人员,引领者第一,布道者第三第四。通过eth链上可查,其账号与预挖账号有直接间接的关系。  微信:灭霸先生        3.项目方相关人员,引领者第六名。曾带领社群共振并为hds投票取消暴富者修改规则摇旗呐喊。(曾带领社群参加万通,并导致群友血本无归)。  微信:猪哥            4.项目方人员:hds公开客服          三、项目方交易所地址 1.HUOBI充币地址:0x3baa2144ff7dd842021a8d535aeadfb52b829180,449,292.37HT0x3eb2c00c2213c8aa13111a28ce92b5447a80ac87,100,000HT0x3456cb5826a49f79ef0111ca8d72af6b8c614b0c,100,000HT  2.MXC充币地址:  项目方抹茶hds充值地址:0x612c89c0fc615da1b41c3a839c91ad99fc9d0fdf,这个账户总共充值约1.87亿hds。

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